Філіппіни оголосили про плани запровадити повномасштабну структуру для цифрових активів, щоб зупинити транснаціональне ухилення від податків і закрити незаконні фінансові потоки.
Секретар фінансів Ральф Ректо в публічній заяві підтвердив, що Міністерство фінансів (DOF) впровадить Рамкову звітність про криптоактиви (CARF) до 2028 року.
«Це своєчасне зобов'язання, оскільки цифрова валюта стає одним із найкращих засобів для транзакцій. Уряд повинен забезпечити, щоб користувачі криптоактивів платили свою справедливу частку податків і щоб жодна незаконна фінансова діяльність не залишилася безкарною», – сказав Ректо.
Зобов'язання було формально зроблено заступником міністра доходів та зборів Чарліто Мартіном Мендозою під час 8-ї Азійської ініціативи, що відбулася на Мальдівах на початку цього року.
Це рішення є частиною ширшої урядової ініціативи, спрямованої на підвищення прозорості в криптовалютних транзакціях і поліпшення міжнародної співпраці в питаннях податкової відповідності.
CARF: Інструмент для глобальної прозорості
CARF, розроблений ОЕСР, призначений для налагодження автоматичного обміну фінансовими даними, пов'язаними з криптовалютою, між податковими органами по всьому світу. Після впровадження він дозволить Філіппінам отримувати дані з іноземних бірж і платформ про активи цифрових активів і транзакції філіппінських користувачів.
Згідно з Ректо, швидші системи обміну інформацією є критично важливими, якщо уряд хоче випередити схеми ухилення від сплати податків у цифровому просторі.
SEC націлена на постачальників послуг
Разом із прийняттям CARF, Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) випустила нові правила, спрямовані на постачальників послуг криптоактивів (CASPs). Ці правила вимагають, щоб будь-яка компанія, яка пропонує послуги цифрових активів, зареєструвалася та отримала належні ліцензії, перш ніж працювати в країні.
Асистент директора SEC Паоло Онг зазначив під час Філіппінського тижня блокчейн 2025, що нові правила були створені не лише для підтримки легітимних бізнесів, але й для закриття незареєстрованих суб'єктів.
“Ми вважаємо, що ці правила нададуть більше повноважень нашій команді з виконання, і вони зможуть бути більш наполегливими у переслідуванні незареєстрованих платформ, які працюють на Філіппінах,” сказав Онг.
Правила вимагають, щоб CASP реєструвалися як акціонерні корпорації з мінімальним сплаченим капіталом у розмірі 100 мільйонів PHP (roughly 1,8 million) доларів США. Додаткова документація, включаючи бізнес-план та розкриття інформації про ризики, повинна бути подана на затвердження. Ці заходи гарантують, що в цей простір входять лише серйозні гравці, водночас покращуючи гарантії захисту інвесторів.
Серйозне занепокоєння регулюючих органів викликає нецільове використання коштів клієнтів, проблема, яка виникла під час гучних біржових крахів по всьому світу. Нові рекомендації SEC вимагають суворої сегрегації між активами компанії та клієнтів.
Наразі немає спеціальної ліцензії для осіб, які пропонують фінансові консультації щодо криптовалюти. Однак SEC заохочує зацікавлених вивчити її регуляторну пісочницю
Регулювання маркетингу та впливових осіб
Маркетинг цифрових активів також знаходиться під мікроскопом. Згідно з новими правилами, будь-хто, хто рекламує криптовалюту, як-от Bitcoin, Ethereum і Solana, повинен бути зареєстрованою організацією з ліцензією SEC. Онг попередив, що так звані освітяни, які просувають конкретні платформи, зокрема шахрайство, можуть зіткнутися з примусовим виконанням.
“Ми не забороняємо компенсацію за освітні зусилля, але завжди враховуємо добру віру. Якщо ви навчаєте і не просуваєте конкретні інвестиції чи платформу, це зазвичай прийнятно,” сказав Онг.
Правила лістингу криптовалют та модель подвійного регулювання
Більш широкий регуляторний поштовх країни включає модель подвійного регулятора для нагляду за лістингами криптовалютних токенів. Згідно з цією моделлю, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) регулює постачальників послуг віртуальних активів, тоді як SEC обробляє цифрові активи, які кваліфікуються як цінні папери.
Об'єднані зусилля спрямовані на посилення дотримання вимог на криптобіржах, первинних пропозиціях токенів і транскордонних транзакціях. Нормативні акти також інтегрують положення існуючих законів, таких як Закон про конфіденційність даних і Закон про запобігання кіберзлочинності.
Усі лістинги токенів повинні відповідати суворим правилам щодо класифікації, оцінки ризиків, перевірок KYC та дотримання правил подорожей FATF для транзакцій на суму понад 1 000 доларів США.
Штрафи за невиконання вимог
Штрафні санкції за новими рамками суворі. Для CASP за перші порушення може бути накладено штраф у розмірі 50 000 ( доларів 885)США, який збільшується до 200 000 ( 3 540) за повторні порушення. Невикористані ліцензії можуть бути анульовані після 12 місяців бездіяльності.
За більш серйозні порушення, пов'язані з шахрайством або неправдивими заявами, компаніям може загрожувати штраф до 5 мільйонів PHP і позбавлення волі на строк до 21 року. Порушення конфіденційності даних може призвести до додаткових штрафів від 500 000 до 5 мільйонів PHP.
Уряд також висловив готовність вдосконалити правила в міру розвитку галузі. Ong підкреслив, що відгуки від спільноти будуть необхідною частиною формування майбутніх настанов.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Філіппіни намагаються боротися з ухиленням від податків на Крипто за допомогою нових правил | BSCN (fka BSC News)
Філіппіни оголосили про плани запровадити повномасштабну структуру для цифрових активів, щоб зупинити транснаціональне ухилення від податків і закрити незаконні фінансові потоки.
Секретар фінансів Ральф Ректо в публічній заяві підтвердив, що Міністерство фінансів (DOF) впровадить Рамкову звітність про криптоактиви (CARF) до 2028 року.
Зобов'язання було формально зроблено заступником міністра доходів та зборів Чарліто Мартіном Мендозою під час 8-ї Азійської ініціативи, що відбулася на Мальдівах на початку цього року.
Це рішення є частиною ширшої урядової ініціативи, спрямованої на підвищення прозорості в криптовалютних транзакціях і поліпшення міжнародної співпраці в питаннях податкової відповідності.
CARF: Інструмент для глобальної прозорості
CARF, розроблений ОЕСР, призначений для налагодження автоматичного обміну фінансовими даними, пов'язаними з криптовалютою, між податковими органами по всьому світу. Після впровадження він дозволить Філіппінам отримувати дані з іноземних бірж і платформ про активи цифрових активів і транзакції філіппінських користувачів.
Згідно з Ректо, швидші системи обміну інформацією є критично важливими, якщо уряд хоче випередити схеми ухилення від сплати податків у цифровому просторі.
SEC націлена на постачальників послуг
Разом із прийняттям CARF, Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) випустила нові правила, спрямовані на постачальників послуг криптоактивів (CASPs). Ці правила вимагають, щоб будь-яка компанія, яка пропонує послуги цифрових активів, зареєструвалася та отримала належні ліцензії, перш ніж працювати в країні.
Асистент директора SEC Паоло Онг зазначив під час Філіппінського тижня блокчейн 2025, що нові правила були створені не лише для підтримки легітимних бізнесів, але й для закриття незареєстрованих суб'єктів.
Правила вимагають, щоб CASP реєструвалися як акціонерні корпорації з мінімальним сплаченим капіталом у розмірі 100 мільйонів PHP (roughly 1,8 million) доларів США. Додаткова документація, включаючи бізнес-план та розкриття інформації про ризики, повинна бути подана на затвердження. Ці заходи гарантують, що в цей простір входять лише серйозні гравці, водночас покращуючи гарантії захисту інвесторів.
Серйозне занепокоєння регулюючих органів викликає нецільове використання коштів клієнтів, проблема, яка виникла під час гучних біржових крахів по всьому світу. Нові рекомендації SEC вимагають суворої сегрегації між активами компанії та клієнтів.
Наразі немає спеціальної ліцензії для осіб, які пропонують фінансові консультації щодо криптовалюти. Однак SEC заохочує зацікавлених вивчити її регуляторну пісочницю
Регулювання маркетингу та впливових осіб
Маркетинг цифрових активів також знаходиться під мікроскопом. Згідно з новими правилами, будь-хто, хто рекламує криптовалюту, як-от Bitcoin, Ethereum і Solana, повинен бути зареєстрованою організацією з ліцензією SEC. Онг попередив, що так звані освітяни, які просувають конкретні платформи, зокрема шахрайство, можуть зіткнутися з примусовим виконанням.
Правила лістингу криптовалют та модель подвійного регулювання
Більш широкий регуляторний поштовх країни включає модель подвійного регулятора для нагляду за лістингами криптовалютних токенів. Згідно з цією моделлю, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) регулює постачальників послуг віртуальних активів, тоді як SEC обробляє цифрові активи, які кваліфікуються як цінні папери.
Об'єднані зусилля спрямовані на посилення дотримання вимог на криптобіржах, первинних пропозиціях токенів і транскордонних транзакціях. Нормативні акти також інтегрують положення існуючих законів, таких як Закон про конфіденційність даних і Закон про запобігання кіберзлочинності.
Усі лістинги токенів повинні відповідати суворим правилам щодо класифікації, оцінки ризиків, перевірок KYC та дотримання правил подорожей FATF для транзакцій на суму понад 1 000 доларів США.
Штрафи за невиконання вимог
Штрафні санкції за новими рамками суворі. Для CASP за перші порушення може бути накладено штраф у розмірі 50 000 ( доларів 885)США, який збільшується до 200 000 ( 3 540) за повторні порушення. Невикористані ліцензії можуть бути анульовані після 12 місяців бездіяльності.
За більш серйозні порушення, пов'язані з шахрайством або неправдивими заявами, компаніям може загрожувати штраф до 5 мільйонів PHP і позбавлення волі на строк до 21 року. Порушення конфіденційності даних може призвести до додаткових штрафів від 500 000 до 5 мільйонів PHP.
Уряд також висловив готовність вдосконалити правила в міру розвитку галузі. Ong підкреслив, що відгуки від спільноти будуть необхідною частиною формування майбутніх настанов.