Глубокие волны TechFlow сообщают, что 18 июня, согласно официальному уведомлению, гражданин Никарагуа Эрнесто Ортега Паджетт был экстрадирован из Испании в Майами, США, и столкнулся с 27 федеральными обвинениями, включая телекоммуникационное мошенничество, вымогательство и Отмывание денег. По данным Министерства юстиции США, преступный план Ортеки, осуществлявшийся с 2020 года, привел к убыткам для жертв более чем на 29 миллионов долларов по всей стране.
Прокуратура обвиняет Орегу и его сообщников в том, что они выдавали себя за представителей банка, обманывали жертв с помощью технических средств и социальной инженерии, заставляя их предоставлять конфиденциальную информацию об аккаунте, после чего осуществляли несанкционированные переводы и переводили средства через международную сеть отмывания денег, часть из которых была зачислена на счета, находящиеся под их контролем в форме криптовалюты.
Ортега ранее был разыскиваемым преступником в США, Испании и Панаме, он был арестован в Париже в декабре 2023 года. Если он будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Мужчина из Никарагуа экстрадирован в США по делу о международном мошенничестве на сумму 29 миллионов долларов.
Глубокие волны TechFlow сообщают, что 18 июня, согласно официальному уведомлению, гражданин Никарагуа Эрнесто Ортега Паджетт был экстрадирован из Испании в Майами, США, и столкнулся с 27 федеральными обвинениями, включая телекоммуникационное мошенничество, вымогательство и Отмывание денег. По данным Министерства юстиции США, преступный план Ортеки, осуществлявшийся с 2020 года, привел к убыткам для жертв более чем на 29 миллионов долларов по всей стране.
Прокуратура обвиняет Орегу и его сообщников в том, что они выдавали себя за представителей банка, обманывали жертв с помощью технических средств и социальной инженерии, заставляя их предоставлять конфиденциальную информацию об аккаунте, после чего осуществляли несанкционированные переводы и переводили средства через международную сеть отмывания денег, часть из которых была зачислена на счета, находящиеся под их контролем в форме криптовалюты.
Ортега ранее был разыскиваемым преступником в США, Испании и Панаме, он был арестован в Париже в декабре 2023 года. Если он будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.