Selon les nouvelles de Deep Tide TechFlow, le 18 juin, selon un communiqué officiel, le citoyen nicaraguayen Ernesto Ortega Padgett a été extradé de l'Espagne vers Miami, aux États-Unis, où il fait face à 27 chefs d'accusation fédéraux, y compris la fraude téléphonique, l'extorsion et le blanchiment de capitaux. Selon le ministère américain de la Justice, le plan criminel d'Ortega, mis en œuvre depuis 2020, a entraîné des pertes de plus de 29 millions de dollars pour des victimes à travers les États-Unis.
Le parquet accuse Ortega et ses complices de se faire passer pour des représentants bancaires, de tromper les victimes par des moyens techniques et des techniques d'ingénierie sociale pour obtenir des informations sensibles sur leurs comptes, puis d'effectuer des virements non autorisés et de transférer des fonds via un réseau international de blanchiment de capitaux, dont une partie est déposée sous forme de cryptomonnaie sur des comptes qu'ils contrôlent.
Ortega a été un fugitif recherché par les États-Unis, l'Espagne et le Panama, arrêté à Paris en décembre 2023. S'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à une peine maximale de 20 ans de prison.
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Un homme du Nicaragua extradé vers les États-Unis pour une affaire de fraude internationale de 29 millions de dollars.
Selon les nouvelles de Deep Tide TechFlow, le 18 juin, selon un communiqué officiel, le citoyen nicaraguayen Ernesto Ortega Padgett a été extradé de l'Espagne vers Miami, aux États-Unis, où il fait face à 27 chefs d'accusation fédéraux, y compris la fraude téléphonique, l'extorsion et le blanchiment de capitaux. Selon le ministère américain de la Justice, le plan criminel d'Ortega, mis en œuvre depuis 2020, a entraîné des pertes de plus de 29 millions de dollars pour des victimes à travers les États-Unis.
Le parquet accuse Ortega et ses complices de se faire passer pour des représentants bancaires, de tromper les victimes par des moyens techniques et des techniques d'ingénierie sociale pour obtenir des informations sensibles sur leurs comptes, puis d'effectuer des virements non autorisés et de transférer des fonds via un réseau international de blanchiment de capitaux, dont une partie est déposée sous forme de cryptomonnaie sur des comptes qu'ils contrôlent.
Ortega a été un fugitif recherché par les États-Unis, l'Espagne et le Panama, arrêté à Paris en décembre 2023. S'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à une peine maximale de 20 ans de prison.